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天津银行反洗钱系统客户风险评级优化改造项目-公开招标公告(招标编号:HLZB-F-2024052)项目所在地区:天津市一、招标条件本天津银行反洗钱系统客户风险评
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高级管理人员、关联企业,涉嫌腐败、欺诈、垄断、串谋、逃税、漏税、洗钱等非法行为,或因此受到指控;(5)投标人被中国铁建股份有限公司列入禁止合作名单
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高级管理人员、关联企业,涉嫌腐败、欺诈、垄断、串谋、逃税、漏税、洗钱等非法行为,或因此受到指控;(5)投标人被中国铁建股份有限公司列入禁止合作名单
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中信信托反洗钱筛查名单数据服务采购项目-公开招标公告(招标编号:0733-24112119)项目所在地区:北京市一、招标条件本中信信托反洗钱筛查名单数据服务采购项目已由项目审批/核准/备案机关批准
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高级管理人员、关联企业,涉嫌腐败、欺诈、垄断、串谋、逃税、漏税、洗钱等非法行为,或因此受到指控;(5)供应商被中国铁建股份有限公司列入禁止合作名单
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影响债务履行的直接责任人员、实际控制人等;竞价标的所涉及的债务人、担保人或其关联方;反恐、反洗钱黑名单人员;其他依据法律法规不得收购、受让竞价标的的主体除外)
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影响债务履行的直接责任人员、实际控制人等;竞价标的所涉及的债务人、担保人或其关联方;反恐、反洗钱黑名单人员;其他依据法律法规不得收购、受让竞价标的的主体除外)
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华安证券以客户为单位的洗钱风险管理评估咨询项目(项目编号:24AT91018802771)中标候选人公示期已经结束,中标人已经确定。现将中标结果公示如下:中标单位名称
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核查参与项目供应商之间是否存在关联关系、是否存在严重违规违纪等行为,通过招标方内部反洗钱系统核查参与项目供应商制裁背景调查工作,被列入制裁名单内的不得参加此项目;12
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高级管理人员、关联企业,涉嫌腐败、欺诈、垄断、串谋、逃税、漏税、洗钱等非法行为,或因此受到指控;(5)投标人被中国铁建股份有限公司列入禁止合作名单
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会计师、评估师等中介机构等关联人;本次转让标的债权所涉及的债务人和担保人;反恐、反洗钱黑名单人员;资产原债务人、担保人及关联企业等利益相关方;其他依据法律法规不得收购
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评估师等中介机构人员等关联人;本次转让标的所涉及的债务人、担保人及其关联企业等利益相关方;反恐、反洗钱黑名单人员;其他依据法律法规不得收购、受让转让标的的主体。法律有特殊规定的除外
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评估师等中介机构人员等关联人;本次转让标的所涉及的债务人、担保人及其关联企业等利益相关方;反恐、反洗钱黑名单人员;其他依据法律法规不得收购、受让转让标的的主体。法律有特殊规定的除外
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限公司6中邮证券卖方服务平台的信创改造上海携宁计算机科技股份有限公司7中邮证券反洗钱、内控、市场风险、资管COP电子划款、绩效风控、资管直销柜台6个系统信创改造恒生电子股份有限公司四
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限公司6中邮证券卖方服务平台的信创改造上海携宁计算机科技股份有限公司7中邮证券反洗钱、内控、市场风险、资管COP电子划款、绩效风控、资管直销柜台6个系统信创改造恒生电子股份有限公司四
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限公司6中邮证券卖方服务平台的信创改造上海携宁计算机科技股份有限公司7中邮证券反洗钱、内控、市场风险、资管COP电子划款、绩效风控、资管直销柜台6个系统信创改造恒生电子股份有限公司四
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限公司6中邮证券卖方服务平台的信创改造上海携宁计算机科技股份有限公司7中邮证券反洗钱、内控、市场风险、资管COP电子划款、绩效风控、资管直销柜台6个系统信创改造恒生电子股份有限公司四
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限公司6中邮证券卖方服务平台的信创改造上海携宁计算机科技股份有限公司7中邮证券反洗钱、内控、市场风险、资管COP电子划款、绩效风控、资管直销柜台6个系统信创改造恒生电子股份有限公司四
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限公司6中邮证券卖方服务平台的信创改造上海携宁计算机科技股份有限公司7中邮证券反洗钱、内控、市场风险、资管COP电子划款、绩效风控、资管直销柜台6个系统信创改造恒生电子股份有限公司四
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限公司6中邮证券卖方服务平台的信创改造上海携宁计算机科技股份有限公司7中邮证券反洗钱、内控、市场风险、资管COP电子划款、绩效风控、资管直销柜台6个系统信创改造恒生电子股份有限公司四
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不低于建设银行信用评级13级(网络供应链信用评级e级);9.不存在我行反洗钱客户身份识别管理制度规定的禁止准入情形或停止业务关系的情形。申请流程1
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全面评估华夏银行对公网络金融业务系统的安全策略、内控制度、风险管理、反洗钱及反电信诈骗机制、数据安全等内容,查找风险隐患,并有针对性的完成整改
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吉林靖宇农村商业银行股份有限公司反洗钱咨询服务项目中标结果公示(招标编号:JLJJ-2024011)一、中标人信息:标段(包)吉林靖宇农村商业银行股份有限公司反洗钱咨询服务项目
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目类型规模合同签订日期合同价开竣工日期W2020110108661中国人民银行反洗钱上海监测分析中心机房及弱电工程弱电智能化总投资33475万元
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目类型规模合同签订日期合同价开竣工日期中国人民银行W2020110108661反洗钱上海监测分析中心机房及弱电工程弱电智能化总投资33475万元
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高级管理人员、关联企业,涉嫌腐败、欺诈、垄断、串谋、逃税、漏税、洗钱等非法行为,或因此受到指控;(5)投标人被中国铁建股份有限公司列入禁止合作名单
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我行聘请外部机构、我行上级管理部门进行监督、检查;6.承诺遵守国家有关反洗钱方面的法律法规;7.承诺不存在知识产权纠纷,且近3年在经营活动中无重大违法或不良记录
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项目概况与采购范围中化集团财务有限责任公司现对如下项目进行单一来源采购项目名称:2024年反洗钱二期项目采购编号:C01-2024XXXT0005采购范围:反洗钱系统优化升级
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企业和法人均无重大违纪违规记录,符合建行客户身份识别管理要求,不存在建行反洗钱客户身份识别管理制度规定的禁止准入情形或停止业务关系的情形。(需服务商承诺)2
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关于征集反洗钱可疑监测模型建设服务项目POC测试供应商征集编号:CGWJ202405100229截止目前征集的情况不足以满足项目基本需求
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政府采购严重违法失信行为记录名单的;(3)被我行列入供应商不良行为禁止准入处罚期内的;(4)被列入我行反洗钱关注名单,且根据控制措施禁止与其往来的。8、存在关联关系的不同供应商
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招商证券关于经纪业务反洗钱系统可疑交易流程等优化采购项目-邀请函项目概况采购项目名称:招商证券关于经纪业务反洗钱系统可疑交易流程等优化采购项目采购项目编号
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其他事项说明:1、最终受让方应当履行以下义务:根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发【2017】235号)》等文件规定
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其他事项说明:1、最终受让方应当履行以下义务:根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发【2017】235号)》等文件规定
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其他事项说明:1、最终受让方应当履行以下义务:根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发【2017】235号)》等文件规定
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其他事项说明:1、最终受让方应当履行以下义务:根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发【2017】235号)》等文件规定
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其他事项说明:1、最终受让方应当履行以下义务:根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发【2017】235号)》等文件规定
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其他事项说明:1、最终受让方应当履行以下义务:根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发【2017】235号)》等文件规定
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其他事项说明:1、最终受让方应当履行以下义务:根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发【2017】235号)》等文件规定
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其他事项说明:1、最终受让方应当履行以下义务:根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发【2017】235号)》等文件规定
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其他事项说明:1、最终受让方应当履行以下义务:根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发【2017】235号)》等文件规定
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其他事项说明:1、最终受让方应当履行以下义务:根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发【2017】235号)》等文件规定
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其他事项说明:1、最终受让方应当履行以下义务:根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发【2017】235号)》等文件规定
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其他事项说明:1、最终受让方应当履行以下义务:根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发【2017】235号)》等文件规定
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其他事项说明:1、最终受让方应当履行以下义务:根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发【2017】235号)》等文件规定
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其他事项说明:1、最终受让方应当履行以下义务:根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发【2017】235号)》等文件规定
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其他事项说明:1、最终受让方应当履行以下义务:根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发【2017】235号)》等文件规定
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其他事项说明:1、最终受让方应当履行以下义务:根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发【2017】235号)》等文件规定
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其他事项说明:1、最终受让方应当履行以下义务:根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发【2017】235号)》等文件规定
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其他事项说明:1、最终受让方应当履行以下义务:根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发【2017】235号)》等文件规定